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第二版:要闻
2024年04月08日

关于召开江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会的公告

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根据本行章程规定,决定召开江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2024年4月25日(星期四)16:00凭身份证件签到。

二、会议地点

江苏射阳太商村镇银行三楼会议室。

三、审议事项

1、审议《二○二三年度董事会工作报告(草案)》;

2、审议《二○二三年度监事会工作报告(草案)》;

3、审议《二○二三年度财务决算报告(草案)》;

4、审议《二○二三年度利润分配方案(草案)》;

5、审议《二○二四年度财务预算报告(草案)》;

6、审议《关于变更注册资本的议案》;

7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

8、审议《关于董事、监事履职津贴方案的议案》;

9、审议《股东大会议事规则(草案)》;

10、审议《股权管理办法(草案)》;

11、审议《授权管理办法(草案)》;

12、审议《董事会议事规则(草案)》;

13、审议《关联交易管理办法(草案)》;

14、审议《监事会议事规则(草案)》。

四、听取事项

1、听取《江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会出席股东(代理人)资格审查报告》;

2、听取《二○二三年度关联交易情况专项报告》;

3、听取《二○二三年度主要股东履约评价报告》;

4、听取《关于对董事、监事及高管人员2023年度的履职评价报告》。

五、出席人员

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,委托代理人不必是本行股东。请各股东相互转告。

六、联系方式

联系人:邹小雨

联系电话: 0515-82203689 0515-82203688(传真)

联系地址:江苏省射阳县合德镇解放东路46号

邮 编:224300

江苏射阳太商村镇银行股份有限公司

2024年4月5日







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