关于召开江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会的公告

根据本行章程规定，决定召开江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年4月25日（星期四）16：00凭身份证件签到。

二、会议地点

江苏射阳太商村镇银行三楼会议室。

三、审议事项

1、审议《二○二三年度董事会工作报告（草案）》；

2、审议《二○二三年度监事会工作报告（草案）》；

3、审议《二○二三年度财务决算报告（草案）》；

4、审议《二○二三年度利润分配方案（草案）》；

5、审议《二○二四年度财务预算报告（草案）》；

6、审议《关于变更注册资本的议案》；

7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

8、审议《关于董事、监事履职津贴方案的议案》；

9、审议《股东大会议事规则（草案）》；

10、审议《股权管理办法（草案）》；

11、审议《授权管理办法（草案）》；

12、审议《董事会议事规则（草案）》；

13、审议《关联交易管理办法（草案）》；

14、审议《监事会议事规则（草案）》。

四、听取事项

1、听取《江苏射阳太商村镇银行股份有限公司2023年年度股东大会出席股东（代理人）资格审查报告》；

2、听取《二○二三年度关联交易情况专项报告》；

3、听取《二○二三年度主要股东履约评价报告》；

4、听取《关于对董事、监事及高管人员2023年度的履职评价报告》。

五、出席人员

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人不必是本行股东。请各股东相互转告。

六、联系方式

联系人：邹小雨

联系电话： 0515-82203689 0515-82203688（传真）

联系地址：江苏省射阳县合德镇解放东路46号

邮　编：224300

江苏射阳太商村镇银行股份有限公司

2024年4月5日